证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-003
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
对于可转债转股效果暨股份变动的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何失误纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其骨子的真实性、准确性和竣工性照章承担法律背负。
紧迫骨子指示：
? 累 计 转 股 情 况 ： 截 止 2024 年 12 月 31 日 ， “ 奕 瑞 转 债 ” 累 计 有 东说念主 民 币
票，转股数目为57,680股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的0.0567%；
? 未转股可转债情况：截止2024年12月31日，“奕瑞转债”尚未转股的可转
债金额为1,421,736,000元，占“奕瑞转债”刊行总量的99.0750%；
? 本季度转股情况：自2024年10月1日起至2024年12月31日，“奕瑞转债”
共有东说念主民币0元已调整为公司股票，转股数目为0股，占“奕瑞转债”转股前公司已
刊行股份总和的0.0000%。
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督管理委员会《对于承诺上海奕瑞光电子科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号）承诺注册，公司
于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象整个刊行 14,350,100 张可调整公司债券，每
张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总和为东说念主民币
经上海证券来回所自律监管决定书2022312 号文承诺，公司 143,501.00 万
元可调整公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券
简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。
字据关系端正和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月 28
日起可调整为本公司股份，转股时分为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。
“奕瑞转债”的驱动转股价钱为 499.89 元/股。
因公司 2021 年限制性股票引发贪图初度授予部分第一个包摄期包摄登记，
自 2023 年 3 月 13 日起转股价钱调整为 499.26 元/股，具体骨子详见公司于 2023
年 3 月 11 日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)露馅的《对于“奕瑞转债”转
股价钱调整的公告》（公告编号：2023-015）。
因公司现实 2022 年年度权利分配有蓄意，自 2023 年 4 月 24 日起转股价钱调
整为 354.54 元/股，具体骨子详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券来回所网
站(www.sse.com.cn)露馅的《对于现实 2022 年年度权利分配调整“奕瑞转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2023-029）。
因公司向下修正“奕瑞转债”转股价钱，自 2023 年 11 月 28 日起转股价钱调
整为 230.00 元/股，具体骨子详见公司于 2023 年 11 月 27 日上海证券来回所网站
(www.sse.com.cn)露馅的《对于向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告》
（公告编号：
因公司 2021 年限制性股票引发贪图初度授予部分第二个包摄期第一次包摄
及预留授予部分第一个包摄期的包摄登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价钱调整
为 229.82 元/股，具体骨子详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券来回所网站
(www.sse.com.cn)露馅的《对于“奕瑞转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
因公司现实 2023 年年度权利分配有蓄意，自 2024 年 6 月 17 日起转股价钱调
整为 162.81 元/股，具体骨子详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券来回所网
站(www.sse.com.cn)露馅的《对于现实 2023 年年度权利分配调整“奕瑞转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-037）。
因公司 2021 年限制性股票引发贪图初度授予部分第二个包摄期第二次包摄
的包摄登记已完成，自 2024 年 7 月 3 日起转股价钱调整为 162.78 元/股，具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)露馅的
《对于“奕瑞转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-044）。
因公司 2021 年限制性股票引发贪图初度授予部分第三个包摄期及预留授予
部分第二个包摄期第一次包摄登记已完成，自 2024 年 12 月 3 日起转股价钱调整
为 162.64 元/股，具体骨子详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券来回所网站
(www.sse.com.cn)露馅的《对于“奕瑞转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
二、可转债本次转股情况
“奕瑞转债”的转股期自 2023 年 4 月 28 日起至 2028 年 10 月 23 日止。自 2024
年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”共有东说念主民币 0 元已调整为公司
股票，转股数目为 0 股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0000%。
截止 2024 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”累计有东说念主民币 13,274,000 元已调整为
公司股票，转股数目为 57,680 股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的
截止 2024 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为 1,421,736,000
元，占“奕瑞转债”刊行总量的 99.0750%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转 股权引发股份 变动后
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 债转股 上市 （2024 年 12 月 31 日）
有限售条目流
通股
无穷售条目流
通股
总股本 142,788,614 0 274,204 143,062,818
注：公司 2021 年限制性股票引发贪图初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二
个包摄期第一次包摄的 274,204 股股份于 2024 年 12 月 4 日上市分解，具体骨子详见公司于
票引发贪图初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄结
果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）
。
四、其他
投资者如需了解“奕瑞转债”的详备情况，请查阅公司在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）露馅的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发
行可调整公司债券召募讲明书》。
关系部门：公司董事会办公室
关系电话：021-50720560-8311
关系邮箱：ir@iraygroup.com
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
