证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-002
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
可转债转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何舛讹记录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其现实的真确性、准确性和完竣性照章承担法律拖累。
伏击现实辅导：
?累计转股情况：已毕 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”累计有东谈主民币 22,000
元已转机为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数目为
?未转股可转债情况：已毕 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”尚未转股的可
转债金额为 429,978,000 元，占“宏微转债”刊行总量的 99.99488%。
?本季度转股情况：
“宏微转债”自 2024 年 1 月 31 日起始转股。自 2024 年
“宏微转债”共有东谈主民币 1,000 元已转机为
公司股票，转股数目为 35 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的
一、可转机公司债券刊行上市大约
（一）基本情况
把柄中国证券监督惩办委员会出具的《对于应允江苏宏微科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》
（证监许可20231092 号），公司
于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可转机公司债券 430.00 万张，每张面值
为东谈主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总数为 43,000.00 万元。可转机公司债券
期限为自愿行之日起六年。
经上海证券往还所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文应允，公司 43,000.00
万元可转机公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券
简称“宏微转债”，债券代码“118040”。
（二）转股价钱诊疗情况
把柄相关划定及《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司
债券召募讲明书》
（以下简称《召募讲明书》）的商定，公司本次刊行的“宏微转
债”自 2024 年 1 月 31 日起可转机为公司股份，启动转股价钱为 62.45 元/股。因
公司履行完成 2022 年抑止性股票激勉野心初度授予部分第一个包摄期的股份登
记职责，转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起诊疗为 62.35 元/股。具体现实详见公司
于 2023 年 11 月 2 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏宏
微科技股份有限公司对于诊疗“宏微转债”转股价钱的公告》（公告编号：
把柄相关划定及《召募讲明书》的商定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了
格的议案》，同期授权董事会把柄《召募讲明书》中的相关条件办理本次向下修
正“宏微转债”转股价钱的相关手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》，
应允将“宏微转债”转股价钱由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体现实详
见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）线路的《江
苏宏微科技股份有限公司对于向下修正“宏微转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-012）。
因公司履行 2023 年度职权分配履行决策，“宏微转债”转股价钱自 2024 年
证券往还所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏宏微科技股份有限公司对于 2023
年度履行职权分配时诊疗“宏微转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-048）。
已毕现在，“宏微转债”转股价钱为 28.52 元/股。
二、可转债本次转股情况
“宏微转债”的转股期自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日。自 2024
年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“宏微转债”共有 1,000 元已转机为公司
股票，转股数目为 35 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00002%。
已毕 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”累计有 22,000 元已转机为公司股票，
累计转股 710 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00047%。
已毕 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”尚未转股的可转债金额为 429,978,000
元，占“宏微转债”刊行总量的 99.99488%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前（2024 年 9 变动后（2024 年 12
股份类别 本次可转债转股
月 30 日） 月 31 日）
有限售条件流畅股 0 0 0
无穷售条件流畅股 212,884,150 35 212,884,185
总股本 212,884,150 35 212,884,185
四、其他
投资者如需了解宏微转债的珍爱情况，敬请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在
上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏宏微科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转机公司债券召募讲明书》。
相关部门：董事会办公室
相关电话：0519-85163738
相关邮箱：xxpl@macmicst.com
特此公告
江苏宏微科技股份有限公司董事会
